欧宝官网-FCA与汽车工会高管涉嫌洗钱在美遭指控

本文摘要:现阶段美政府正在尝试将从2个银行帐户中获得的29.2万美金及其底特律大城市收容所开展调研。

现阶段美政府正在尝试将从2个银行帐户中获得的29.2万美金及其底特律大城市收容所开展调研。这种钱是汽车工会及FCA高管洗黑钱方案中的一部分,此外一些钱还密秘地进到已过世的汽车工会高级副总裁老婆MonicaMorgan的帐户。

据法院文档,联邦调查局在调研FCA和汽车工会高管是不是中饱私囊时,于2月份从2个银行帐户中捕获了29.2万美金。文档显示信息,这种高管的确不法运用员工技能培训资产中的410万美金,用以个人旅游、选购名牌服饰、一辆兰博基尼、一把奢华步枪及两只使用价值达到3.75万美元的万宝龙钢笔。政府部门表明,这种高管从培训学校中不法取下资产,根据好几个机构转到自身的帐户中。

这种机构包含名叫“LeavetheLightOnFoundation”的儿童基金会和底特律大城市收容所。二零一四年,“LeavetheLightOnFoundation”儿童基金会给底特律收容所给出了32.5万美元的银行汇票。更是这张银行汇票联邦调查局有一定的警觉。据悉,本次买卖是MonicaMorgan的小助手MaryEloniWilks开展的。

据联邦政府纪录,Wilks悉知Morgan以及老公GeneralHolifield与儿童基金会开展买卖。政府部门在控告中表明,在接到32.5万美元银行汇票的几个月内,Wilks刚开始将钱汇到Morgan的帐户。现阶段Wilks并沒有接到控告,她自己回绝答复。而底特律收容所都没有作出答复。

收容所监事会成员TesfeyeKebede告知联邦政府警员,该收容所事实上沒有协助所有人,而他也不知道收容所从儿童基金会那获得了32.5万美元的银行汇票。检查官埋怨,Kebede宣称底特律大城市收容所并沒有出示一切收容所有关的服务项目。除此之外Kebede还表明他在收容所的工作中比较有限,由于该收容所自身就沒有是多少工作中。

Kebede已于上年离职,现阶段他回绝答复。

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